BCP BOLIVIA

Subgerente de Gestión de Cumplimiento

Objetivo del puesto

Diseñar e implementar una estrategia para asegurar el cumplimiento de las obligaciones normativas del banco en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, enfocándose en la gestión de riesgos y en aquellas obligaciones que requieren soporte tecnológico, incluyendo reportes regulatorios, analytics y automatizaciones.

Principales funciones y responsabilidades

Gestionar la actualización de las metodologías de evaluación de Riesgo de LGI/FT y FPADM.
Supervisar la elaboración y envío de reportes regulatorios a la ASFI y UIF en plazo.
Supervisar el funcionamiento del Sistema de alertas y manejar la relación con el proveedor.
Gestionar la actualización de procedimientos internos, fichas de alertas y/o otra documentación de Gestión de Cumplimiento y su presentación en instancias pertinentes.
Gestionar proyectos para la implementación de obligaciones normativas en los frentes de su responsabilidad.
Liderar un equipo de Analistas de Gestión de Cumplimiento.

Requisitos del puesto

Formación académica

Título en provisión nacional en Economía, Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o ramas afines.
Estudios de postgrado o certificaciones relacionadas con la posición (deseable).

Experiencia

Experiencia previa en procesos normativos/regulatorios en banca (mínimo 2 años, indispensable).

Conocimientos técnicos

Conocimiento de herramientas de análisis de datos y sistemas de gestión de alertas (deseable).
Capacidad para elaborar y supervisar reportes regulatorios (deseable).
Conocimiento profundo de normativas y regulaciones financieras locales e internacionales (deseable).
Manejo de herramientas de análisis de datos como SQL, Python y Power BI (deseable).

Competencias / Habilidades clave

Capacidad de liderazgo.
Orientación a resultados.
Comunicación efectiva.
Gestión de conflictos.
Pensamiento estratégico.
Proactividad.
Planificación y autoorganización.
Capacidad analítica para la resolución de problemas.

SUBGERENTE DE GESTION DE CUMPLIMIENTO