ON – 178 – 2026 ANALISTA NACIONAL DE CUMPLIMIENTO NUEVO

Objetivo del Cargo

Realizar las actividades de coordinación, análisis complementario y soporte normativo requeridas para la prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con la finalidad de asegurar la atención y mitigación oportuna de los casos respectivos según corresponda.

Requisitos Mínimos:

 1)       Formación Académica:

 ·       Licenciatura en Ciencias Económicas, Ciencias Administrativas, Ingenierías o ramas afines.

2)      Experiencia Laboral:

 ·       Experiencia laboral de tres (3) años en entidades de intermediación financiera, en áreas de riesgo, prevención y cumplimiento y/o auditoría interna.

3)      Conocimientos Normativos, Técnicos o Requerimientos Específicos:

·       Normativa ASFI vigente.

·       Normativa UIF vigente.

·       Análisis y Gestión de Riesgos con enfoque en LGI.

·       Herramientas de análisis de datos.

Competencias necesarias para el cargo:

·     Ética profesional.

·     Responsabilidad y compromiso.

·     Orientación al cliente Interno y Externo.

·  Pensamiento estratégico y analítico.  

·  Calidad y mejora continua.