OFICIAL LEGAL DE INFORMACIÓN – OFICINA NACIONAL (LA PAZ) NUEVO

¿Qué estamos buscando?​

Un profesional licenciado con formación en Derecho, Ciencias Jurídicas o ramas afines.

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¿Cuáles son las principales responsabilidades del cargo?

• Revisar y analizar todas las solicitudes de información, retención de fondos, suspensión de retención y remisión de fondos emitidos por Autoridad Competente (Autoridades Administrativas del Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana Nacional, Autoridad de Fiscalización del Juego, Gobiernos Municipales, Autoridades Judiciales o Fiscales y otras determinadas por ley) verificando las solicitudes oficiadas a través de la ASFI que llegan a través de su Ventanilla Virtual, Supernet y/o cualquier otro medio que el ente regulador disponga, las mismas que son canalizadas por el área de Certificaciones.

• Determinar que órdenes emitidas por autoridad competente serán objeto de emisión de respuesta (en sujeción a normativa vigente de la ASFI).

• Elaborar formatos de respuestas a las diferentes solicitudes de información (retención de fondos, suspensión de retención y remisión de fondos emitidos por Autoridad Competente), previa coordinación con el Gerente Nacional Legal y/o el Subgerente Legal Societario.

• Emitir respuesta fundamentada a las solicitudes de información (retención de fondos, suspensión de retención y remisión de fondos emitidos por Autoridad Competente) proporcionadas por los Asistentes de Certificaciones.

• Revisar y analizar la información proporcionada por el área de Certificaciones (derivadas de las Sucursales o sus Agencias), así como los respaldos documentarios para las solicitudes de información puntual de clientes del Banco, solicitando aclaraciones y complementaciones, si corresponden, para dar respuestas con información real a las Autoridades Competentes.

• Apoyar al área de certificaciones en el análisis de los requerimientos de información y/o cumplimiento de órdenes judiciales para su procesamiento respectivo.

• Elaborar cartas de alta importancia y alto contenido legal, con la información proporcionada por Operaciones.

• Emitir respuestas fundamentadas a las solicitudes realizadas por los Fiscales Anticorrupción o de asuntos delicados, previa coordinación con el Gerente Nacional Legal y/o el Subgerente Legal Societario y las instancias que correspondan.

• Adecuar cada carta elaborada con los aspectos legales pertinentes.

• Solicitar extensiones de plazos a las autoridades competentes, cuando corresponda.

• Revisar y preparar respuesta a solicitudes de información de la ASFI que involucre la captura o consulta de información en el SFI, proporcionada y verificada previamente por Operaciones.

• Apoyar en diferentes tareas requeridas por el Gerente Nacional Legal.

¿Qué conocimientos y competencias se esperan?

• Ley N. 393 de Servicios Financieros

• Normativa vigente de la ASFI

• Reglamento respectivo de la RNSF

• Código de Comercio

• Código Civil y Procesal Civil

• Código y Procedimiento Penal

• Código y Reglamento Administrativo

• Microsoft Excel

Si cuentas con al menos 1 años de experiencia en funciones similares, postúlate!!!