GERENTE DE AREA CUMPLIMIENTO – OFICINA NACIONAL (LA PAZ) NUEVO

¿Qué estamos buscando?​

Un profesional licenciado con formación en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Economía, Finanzas, Derecho, Auditoria, Contabilidad o ramas afines.

Con postgrado (Diplomados y Maestrías)en temas de prevención LGI/FT y/o DP – FRADM, certificación Anti-Money Laundering.

Principales funciones:

• Diseñar, elaborar, implementar y velar por la ejecución de las políticas integrales y procedimientos de la gestión de riesgos de LGI/FT y/o DP.

• Diseñar, elaborar, implementar y ejecutar procedimientos internos de uso exclusivo de la Unidad de Cumplimiento, los cuales tienen carácter confidencial.

• Proponer estrategias para prevenir y mitigar los riesgos de LGI/FT y/o DP.

• Elaborar el Manual Interno para la gestión de riesgos de LGI/FT y/o DP; revisarlo como mínimo una vez al año; ajustarlo cuando corresponda; y someterlo para la aprobación del Directorio u Órgano equivalente.

• Socializar el Manual Interno para la gestión de riesgos de LGI/FT y/o DP aprobado por el Directorio u Órgano equivalente al interior de la entidad.

• Revisar anualmente las señales de alerta y proponer nuevas si hubiera, a ser incorporadas en el Manual Interno para la Gestión de Riesgos de LGI/ FT y/o DP.

• Elaborar el Plan Anual de Trabajo para la Gestión de Riesgos de LGI/FT y/o DP.

• Evaluar y verificar la aplicación de políticas y procedimientos implementados para identificar Clientes, Usuarios y Beneficiario Final, incluyendo Clientes PEP y otras categorías de Clientes de alto riesgo.

• Verificar que en la gestión de riesgos de LGI/FT y/o DP se incluya la revisión de Listas Internacionales conforme lo establecido en el presente instructivo.

• Comunicar los cambios en la normativa referente a la materia de LGI/FT y/o DP, a todos los Directores, Accionistas o Socios, Síndicos, Gerentes, Administradores, miembros de la Unidad de Cumplimiento, miembros del Comité de Cumplimiento y funcionarios de BFO.

• Elaborar el Programa Anual de Capacitación en materia de gestión de riesgos de LGI/FT y/o DP, someterlo a la aprobación del Directorio u Órgano equivalente y cumplirlo.

• Evaluar que los miembros de la Unidad de Cumplimiento estén capacitados en materia de gestión de riesgos de LGI/FT y/o DP.

¿Qué conocimientos y competencias se esperan?

• Gestión estratégica

• Manejo de indicadores de gestión (KPIs)

• Liderazgo y Comunicación efectiva

• Negociación y Resolución de conflictos

• Orientación al cliente

• Visión estratégica

Si cuentas con al menos de 5 años en el sistema financiero, liderando equipos en cargos de jefatura o supervisión en roles similares, postúlate!!!