ESPECIALISTA DE MONITOREO

¡Sé parte del cambio y protege al rubro financiero desde adentro!

Función:

Apoyar en la gestión de prevención de lavado de dinero, prevención del financiamiento al terrorismo y financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva dentro del banco, específicamente en la actividad de control, monitoreo y evaluación de transacciones de clientes, de acuerdo con las funciones asignadas dentro de la Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero, incluyendo actividades de apoyo para las áreas comerciales, con el propósito de mantener niveles adecuados de riesgo LDA/FT/FPADM.

Requisitos:

• Estudiantes de 4to año de Lic. En Administración de Empresas, Contaduría Pública, Negocios, Ciencias Jurídicas, Ingeniería de negocios y carreras afines.

• 1 año de experiencia en puestos similares con uso de sistema de monitoreo ACRM y sistema ICM de Monitor Plus (Necesario)

• Conocimiento de leyes y regulaciones locales e internacionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

• Conocimiento sobre motores de búsqueda en listas negras (Deseable)

• Herramientas de monitoreo automatizado para la prevención de LD.

• Dominio de excel para generación de bases dinámicas, generación de datos transaccionales

• Experiencia en elaboración y presentación de informes

• Conocimiento y experiencia en áreas de control y supervisión y sistemas de monitoreo LDA.

Competencias:

• Conocimiento de producto y mercado

• Pensamiento analítico

• Planificación y organización

• Resolución de problemas

RECUERDA QUE AL DAR CLIC EN POSTULARME DEBERÁS COMPLETAR TUS EVALUACIONES EN TU PÁGINA DE CANDIDATO.