ANALISTA PREVENCIÓN FRAUDES NUEVO

OFICIAL PREVENCIÓN FRAUDES en BANCO CARIBE | República Dominicana

Únete a BANCO CARIBE para fortalecer la prevención de fraudes, monitorear alertas, analizar transacciones y apoyar controles clave en seguridad bancaria y gestión de riesgos.

Principales tareas y responsabilidades:

  • Monitorear alertas transaccionales y detectar operaciones inusuales.

  • Analizar casos de fraude y documentar hallazgos con trazabilidad.

  • Coordinar reportes e incidencias con áreas de riesgos y operaciones.

  • Aplicar controles internos y apoyar planes de mitigación.

  • Dar seguimiento a indicadores de fraude y cumplimiento normativo.

Requisitos:

  • Experiencia en prevención de fraudes, banca o gestión de riesgos.

  • Conocimiento de monitoreo transaccional, AML y controles internos.

  • Manejo de Excel y elaboración de reportes.

  • Capacidad analítica y atención al detalle.

  • Formación en administración, finanzas o áreas afines.

Beneficios:

  • Salario competitivo y estabilidad laboral.

  • Capacitación continua en seguridad bancaria y cumplimiento.

  • Oportunidades de desarrollo profesional.

  • Ambiente inclusivo, respetuoso y libre de discriminación.

  • Participación en una entidad financiera con trayectoria.

Principales Habilidades:

  • Análisis de datos

  • Detección de anomalías

  • Gestión de riesgos

  • Comunicación efectiva

  • Organización

  • Resolución de problemas

Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones

Vista general de empleo

  • Fecha de publicación:
  • Fecha de vencimiento: noviembre 5, 2026
  • Ubicación: Santo Domingo (República Dominicana)
  • Título profesional: ANALISTA PREVENCIÓN FRAUDES
  • Modalidad Presencial
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