ANALISTA NACIONAL OPERATIVO DE FRAUDES NUEVO
ANALISTA NACIONAL OPERATIVO DE FRAUDES
Objetivo
Ejecutar las actividades y procedimientos de monitoreo, evaluación, análisis y tratamiento de alarmas y posibles casos de fraude interno y externo, con la finalidad de asegurar la atención y mitigación oportuna de éstos según corresponda.
Requisitos
Formación Académica:
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Licenciatura en Ciencias Económicas, Ciencias Administrativas, Ingenierías o ramas afines..
Experiencia Laboral:
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Experiencia laboral de dos (2) años en Entidades del Sistema Financiero, Banco Central y/o Reguladores del Sistema Financiero.
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Experiencia laboral de un (1) año realizando actividades de Análisis Financiero en UIF y/o en áreas de Cumplimiento, Riesgos, Fraudes y/o Auditoria.
3) Conocimientos Normativos y Técnicos:
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Normativa ASFI vigente.
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Normativa UIF vigente.
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Tipologías de Fraude.
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Procesos y procedimientos de las áreas de Operaciones y Negocios.
Competencias necesarias para el cargo:
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Ética profesional.
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Responsabilidad y compromiso.
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Orientación al cliente Interno y Externo.
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Pensamiento estratégico y analítico
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Calidad y mejora continua
IMPORTANTE, ANTES DE POSTULAR recuerda que con la nueva plataforma de evaluaciones EVALUAR, ahora a momento de registrar tu postulación, también deberás:
· Ejecutar las evaluaciones programadas (conocimientos, psicométricas y videoentrevistas) de corta duración.
· Registrar de forma correcta la información personal (datos biográficos, formación académica, experiencia laboral tanto interna como externa con funciones específicas y fechas).
