ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PLD NUEVO

ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

La misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.

Principales tareas y responsabilidades:

• Elaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD.

• Monitoreo y análisis Normativo.

• Identificar patrones o comportamientos atípicos en los clientes.

• Atención a autoridades y de requerimientos legales, seguimiento a temas regulatorios.

• Implementar políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero.

• Colaborar con auditorías internas y externas.

Requisitos:

• Licenciatura en Derecho o áreas afines.

• Experiencia mínima de 2 años en normatividad y PLD.

• Conocimiento de regulaciones financieras.

• Conocimiento en temas de atención a autoridades.

• Manejo de herramientas de análisis de datos, EXCEL y Tablas Dinámicas.

Beneficios:

• Sueldo competitivo.

• Contratación directa por la empresa.

• Prestaciones superiores a las de ley:

  • Aguinaldo de 30 días.

  • Bono anual por desempeño.

  • Seguro de gastos médicos mayores.

  • Seguro de vida.

  • Plan privado de pensiones.

  • Fondo y caja de ahorro.

  • Créditos para colaboradores con tasas preferenciales.

Principales Habilidades

• Capacidad analítica.

• Atención al detalle.

• Comunicación efectiva.

• Trabajo en equipo.

• Adaptabilidad al cambio.

• Gestión del tiempo.

“Valoramos cada postulación recibida; sin embargo, por la naturaleza del proceso, solo avanzaremos y contactaremos  a las personas cuyo perfil cumpla al 100% con los requisitos definidos.”

Grupo Financiero Actinver es una organización  incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación. En ninguna circunstancia solicitamos pruebas de embarazo, ni de VIH.