ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS LGIFT Y DP REGIONAL EL ALTO SEPTIEMBRE 2024 NUEVO
Cumplir en su Regional con todas las tareas, Procedimiento y acciones descritas en los Manuales y Procedimientos internos para la prevención de la Legitimación de ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de destrucción Masica a fin de evitar el uso indebido de los servicios prestados por el Banco, a sus clientes, colaboradores y usuarios, aplicando para el efecto las mejores prácticas responsables y apegadas a ser diligente en sus acciones, guardando la debida reserva y confidencialidad, asumiento las responsabilidades emergentes que correspondan
Perfil profesional y experiencia
Licenciatura en carreras Administrativas, Económicas, Financieras, Contables, Financieras, Agrónomas, ingenierías, legales o afines
Experiencia previa desempeñando responsabilidades similares y/o relacionadas a la Legitimación de Ganancias Ilícitas en el Sistema Financiero
Sólido conocimiento en Normativa ASFI, UIF
Conocimiento en Legislación Boliviana en materia de prevención de legitimación de ganancia ilícita
Sólidos conocimientos en manejo de Excel
Sólido conocimiento en Gestión de Riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas
Se considerará conocimiento del idioma inglés
Competencias requeridas
Foco en el Cliente
Trabajo en Equipo
Orientación al logro con calidad
Gestión del Cambio
