ANALISTA DE DATOS – OFICINA NACIONAL (LA PAZ) NUEVO

¿Qué estamos buscando?​

Un profesional licenciado con formación en Ingeniería Comercial, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática o ramas afines.

¿Cuáles son las principales responsabilidades del cargo?

1. Administrar y monitorear bases de datos de cumplimiento, asegurando la calidad, consistencia y seguridad de la información utilizada en los procesos de prevención.

2. Diseñar, generar y automatizar reportes periódicos sobre operaciones inusuales, alertas de sistemas y desviaciones de productos, utilizando herramientas de análisis de datos.

3. Ejecutar y controlar políticas y procedimientos de prevención de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, integrando controles tecnológicos y filtros automatizados.

4. Analizar operaciones sospechosas mediante técnicas de minería de datos y cruces de información, elaborando reportes sustentados con evidencia digital para el Gerente de Área Cumplimiento/Subgerente Adjunto de Cumplimiento.

5. Gestionar alertas generadas por sistemas de monitoreo, aplicando procesos de debida diligencia y documentando las justificaciones en plataformas digitales.

6. Atender requerimientos de información de entes reguladores (UIF, ASFI, etc.), garantizando la trazabilidad y respaldo documental mediante consultas en bases de datos institucionales.

7. Capacitar al personal en el uso de sistemas de cumplimiento y herramientas de análisis, fortaleciendo la cultura de prevención en la entidad.

8. Participar en pruebas de nuevos productos y servicios, verificando que los sistemas asociados cumplan con estándares de seguridad y prevención de riesgos.

9. Colaborar en proyectos de mejora tecnológica del área de Cumplimiento, proponiendo soluciones de automatización, dashboards y métricas de control.

10. Apoyar en la búsqueda y verificación de personas requeridas por la UIF, utilizando consultas avanzadas en el CORE y otras plataformas internas.

¿Qué conocimientos y competencias se esperan?

• Microsoft Excel Avanzado

• Microsoft SQL

• Microsoft Power BI

• Python

• AppSheet

• Programación

• Inteligencia Artificial,

• Automatización N8N

• Sistemas de Monitoreo Transaccional y Software de Cumplimiento.

• Normativa ASFI

• Normativa UIF

• Bases de datos

• Análisis de datos

• Comunicación efectiva

Si cuentas con 2 años de experiencia en operaciones, análisis de información, base de datos, cumplimiento normativo o manejo de sistemas en entidades financieras., Control Interno, postúlate!!!