¿Qué estamos buscando?
Un profesional licenciado con formación en Ingeniería Comercial, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática o ramas afines.
¿Cuáles son las principales responsabilidades del cargo?
Administrar y monitorear bases de datos de cumplimiento, asegurando la calidad, consistencia y seguridad de la información utilizada en los procesos de prevención.
Diseñar, generar y automatizar reportes periódicos sobre operaciones inusuales, alertas de sistemas y desviaciones de productos, utilizando herramientas de análisis de datos.
Ejecutar y controlar políticas y procedimientos de prevención de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, integrando controles tecnológicos y filtros automatizados.
Analizar operaciones sospechosas mediante técnicas de minería de datos y cruces de información, elaborando reportes sustentados con evidencia digital para el Gerente de Área Cumplimiento/Subgerente Adjunto de Cumplimiento.
Gestionar alertas generadas por sistemas de monitoreo, aplicando procesos de debida diligencia y documentando las justificaciones en plataformas digitales.
Atender requerimientos de información de entes reguladores (UIF, ASFI, etc.), garantizando la trazabilidad y respaldo documental mediante consultas en bases de datos institucionales.
Capacitar al personal en el uso de sistemas de cumplimiento y herramientas de análisis, fortaleciendo la cultura de prevención en la entidad.
Participar en pruebas de nuevos productos y servicios, verificando que los sistemas asociados cumplan con estándares de seguridad y prevención de riesgos.
Colaborar en proyectos de mejora tecnológica del área de Cumplimiento, proponiendo soluciones de automatización, dashboards y métricas de control.
Apoyar en la búsqueda y verificación de personas requeridas por la UIF, utilizando consultas avanzadas en el CORE y otras plataformas internas.
¿Qué conocimientos y competencias se esperan?
Microsoft Excel Avanzado
Microsoft SQL
Microsoft Power BI
Python
AppSheet
Programación
Inteligencia Artificial,
Automatización N8N
Sistemas de Monitoreo Transaccional y Software de Cumplimiento.
Normativa ASFI
Normativa UIF
Bases de datos
Análisis de datos
Comunicación efectiva
Si cuentas con 2 años de experiencia en operaciones, análisis de información, base de datos, cumplimiento normativo o manejo de sistemas en entidades financieras., Control Interno, postúlate!!!
Tu proceso de selección simple, inteligente y moderno
