ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NUEVO

Ejecutar tareas de apoyo y seguimiento en la identificación, verificación, medición, control y monitoreo, así como también elaborar reportes internos y regulatorios que coadyuven al cumplimiento de la Normativa UIF, Manual Interno, políticas y procedimientos respecto de la prevención de LGI, FT y FPADM.

Responsabilidades

· Colaborar en el diseño, implementación y ejecución de las políticas y procedimientos de Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI/FT y/o DP en la compañía para contribuir con la gestión de Prevención de LGI/FT y/o DP en la Compañía.

· Apoyar en el Cumplimiento planes de trabajo para el área para asegurar la ejecución e implementación del mismo a través de instrumentos necesarios para la Gestión de Riesgo a la LGI, FT y FPADM.

· Elaborar y analizar requerimientos de cartas circulares de la UIF, APS y Ministerio de Transparencia para contribuir con la generación de información, así como respuesta oportuna.

· Velar por el cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones emanadas por la UIF y políticas internas de la Compañía.

Requisitos

·        Titulado en Ciencias Económicas, Financieras y/o ramas afines.

·        Conocimientos de Normativa UIF (valorable).

·        Conocimiento de Normativa APS (valorable).

·        Conocimientos certificados en materia de prevención, detección, control y reporte de LGI/FT y FPADM

(valorable).

·        Manejo de Microsoft Office nivel avanzado (Indispensable)

·        Experiencia mínima de 1 año en cargos en el área de Prevención y Cumplimiento o Riesgos dentro del

sistema asegurador o financiero.

RECUERDA QUE AL DAR CLIC EN POSTULARME DEBERÁS COMPLETAR TUS EVALUACIONES EN TU PÁGINA DE CANDIDATO.