ANALISTA DE CONTROL – OFICINA NACIONAL (LA PAZ) NUEVO

¿Qué estamos buscando?​

Un profesional licenciado con formación en Ingeniería Comercial, Contaduría Pública, Auditoría, Administración de Empresas, Derecho, Economía o relacionadas.

Con diplomado o maestría en Gestión de Riesgos, Cumplimiento Normativo, Auditoría Interna, Finanzas o alguna relacionadas (deseable).

¿Cuáles son las principales responsabilidades del cargo?

• Ejecutar relevamientos y realizar revisiones a procesos relacionados con Prevención de lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo, con el objetivo de identificar el correcto diseño e implementación de controles, además de elaborar informes destinados a las áreas involucradas, de los resultados obtenidos y realizar seguimiento a los hallazgos identificados.

• Elaborar informes periódicos establecidos en el Plan Anual de Trabajo, en coordinación con el Subgerente Adjunto de Cumplimiento y/o Gerente de Área Cumplimiento, destinados al Comité de Cumplimiento.

• Efectuar evaluaciones de nuevos productos o servicios bancarios relacionados al Lavado de Activos.

• Efectuar seguimientos al Plan Anual de Trabajo aprobado.

• Realizar propuestas de modificaciones y adecuaciones a la normativa interna del área de cumplimiento, establecidas por la UIF, ASFI y otros entes reguladores.

• Coordinar las realizaciones de auditoria interna, externa, ASFI y realizar el seguimiento a las observaciones reportadas.

• Realizar requerimientos y respuesta a requerimientos de bancos corresponsales, locales y otras partes interesadas.

• Realizar capacitaciones al personal de la Oficina Nacional, en temas relacionados a políticas y procedimientos de la Unidad de Cumplimiento, cuando le sea encomendado por el Gerente de Área Cumplimiento y Subgerente Adjunto de Cumplimiento.

¿Qué conocimientos y competencias se esperan?

• Ley del Servicios Financieros

• Normativa ASFI

• Prevención de Lavado de Activos

• Financiamiento del Terrorismo

• Normativa UIF

• Riesgo operativo

• Comunicación efectiva

Si cuentas con 3 años de experiencia en funciones similares en el sistemas financieras, postúlate!!!