Analista de cumplimiento
Oficina Nacional – Base La Paz
Responsabilidades
Monitorear las alertas relacionadas con la gestión de riesgo de LGI/FT/FPADM y/o DP a fin de identificar operaciones inusuales o sospechosas.
Mantener organizada la documentación de respaldo de las actividades de monitoreo a fin de contar con información disponible para la toma de decisiones.
Requisitos:
Licenciatura en áreas económicas, administrativas o financieras (indispensable título académico o en provisión nacional)
Experiencia de al menos 1 año en el área de prevención y cumplimiento (deseable)
Conocimientos específicos en gestión de riesgo de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.
Se valorará experiencia previa en entidades financieras
Plazo de postulación: Martes 16 de Abril
Para iniciar tu proceso ¡Haz clic en postular!
Si tienes dudas/ consultas puedes conectarte con Laura Antezana: [email protected]
Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones
Tu proceso de selección simple, inteligente y moderno